職責
公司對於下列事項應提董事會討論
一、公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。
三、依本法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
四、依本法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。
七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
九、依本法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。
委員會成員
王奕翔 董事長
上海鐳咏電子科技有限公司負責人 / Rapidtek HoldingInc.負責人 / 貝里斯鐳城醫電股份有限公司-台灣分公司負責人 / 儷益投資股份有限公司負責人 / 儷晉投資股份有限公司負責人 / RapidtekMagneticDevicesInc.負責人
學歷
逢甲大學國際貿易學系學士
國立臺灣科技大學企業管理研究所碩士
經歷
鐳洋科技股份有限公司董事長兼總經理
李孟慈 董事
鐳洋科技股份有限公司-業務經理
學歷
逢甲大學國際貿易學系學士
經歷
美商鐳潽股份有限公司台灣分公司資深業務經理
梁菱虹 董事
鐳洋科技股份有限公司-資深業務經理
學歷
致理技術學院 多媒體設計系學士
經歷
鐳洋科技股份有限公司-業務經理
郭仲銓 獨立董事
微端科技股份有限公司總管理處協理暨公司治理主管
學歷
國立臺灣科技大學財金所碩士
經歷
群智聯合會計師事務所審計部副理
尼克森微電子(股)公司財會處處長暨發言人
陳一文 獨立董事
頭路樂有限公司資深顧問
學歷
國立臺灣科技大學經營管理碩士
經歷
中國信託商業銀行法人產業金融處經理
台新國際商業銀行法人金融業務處經理
新加坡商星展銀行(台灣)企業及機構銀行處副總裁
謝哲元 獨立董事
聖邦科技股份有限公司董事 / 聖國國際開發有限公司董事 / 相乘股份有限公司董事
學歷
東吳大學日文系學士
經歷
聖邦科技股份有限公司總經理
重要決議
日期
重要決議
2024/04/10
本公司112 年度經理人績效獎金發放案
本案依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由郭仲銓獨立董事代理主席主持本案之討論及表決。經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
2024/04/10
本公司112年度員工酬勞分配案
本案依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由郭仲銓獨立董事代理主席主持本案之討論及表決。經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
2024/04/10
本公司113年度經理人調薪案
本案依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由郭仲銓獨立董事代理主席主持本案之討論及表決。經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
2024/04/10
本公司113年度經理人端午節獎金發放案
本案依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由郭仲銓獨立董事代理主席主持本案之討論及表決。經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
2024/08/07
本公司113年度經理人年終獎金發放案
本案依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由郭仲銓獨立董事代理主席主持本案之討論及表決。經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
2024/12/25
本公司經理人薪資調整案
本案依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由郭仲銓獨立董事代理主席主持本案之討論及表決。經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
2025/02/25
本公司113年度經理人績效獎金發放案及經理人獎金發放案
本案依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由郭仲銓獨立董事代理主席主持本案之討論及表決。經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
2025/02/25
本公司114年度經理人端午獎金發放案
本案依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由郭仲銓獨立董事代理主席主持本案之討論及表決。經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
2025/02/25
本公司114年度經理人調薪案
本案依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由郭仲銓獨立董事代理主席主持本案之討論及表決。經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
出席狀況
職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
應出席次數
實際出席率(%)
董事長
王奕翔
5
0
5
100%
董事
李孟慈
5
0
5
100%
董事
梁菱虹
0
0
0
0%
獨立董事
郭仲銓
5
0
5
100%
獨立董事
陳一文
5
0
5
100%
獨立董事
謝哲元
5
0
5
100%